fbpx

V katerih državah obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranje denarja in financiranje terorizma?

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Dne 22.10.2018 je vstopil v veljavo delegiran akt EU, ki v skladu z 50. členom ZPPDFT-1 določa visoko tvegane države. Na seznam visoko tveganih držav je dodatno uvrščen Pakistan.

Dne 19.10.2018 je FATF objavil nov seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi, na katerega so dodatno uvrščene države Bahami, Bocvana in Gana, medtem ko sta državi Irak in Vanuatu brisani iz seznama.

V seznam smo dodali nov seznam tretjih držav, ki ne želijo prilagoditi svojih davčnih standardov in po teh vprašanjih ne sodelujejo z Evropsko Skupnostjo. To so države Ameriška Samoa, Guam, Ameriški deviški otoki, medtem ko sta bili Samoa ter Trinidad in Tobago na seznamu držav s povečanim tveganjem uvrščeni že pred tem.

 

 

VIR: GOV.SIFOTO:PIXABAY

Inline
Inline